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科威特美妆电商Boutiqaat在洗钱案中无罪释放

喜洋洋 喜洋洋 日期:2021-04-08 11:17 浏览量:37 分享

近日,科威特美妆电商Boutiqaat在洗钱案中已被无罪释放。在没有发现洗钱或非法活动的证据后,该案被公诉机关驳回。自去年七月以来,Boutiqaat一直在接受洗钱调查,其当地银行账户也被冻结了大约八个月,于今年三月初解冻。Boutiqaat始终否认存在不当行为,并愿意帮助当地当局进行调查。


科威特美妆电商Boutiqaat在洗钱案中无罪释放


“我们很高兴地宣布,科威特检察总长对我们的业务运营进行了为期八个月的调查,已将公司从所有指控中排除。在审查了超过300万笔交易后,发现Boutiqaat符合所有监管和财务政策。在Boutiqaat中的每笔交易都已记录,序列化并且完全可追溯。该调查审查了自公司成立以来的所有公司记录,包括经审计的财务报表,所有这些记录先前均已由四家领先的会计师事务所之一进行过审计。它还检查了与本地和国际供应商的所有往来,与社交媒体影响者的合同以及进出口文件。此外,它还审查了公司的所有销售记录,付款方式以及相关的银行帐户。”


Boutiqaat由Abdulwahab Alessa于2015年创立,通过网红+社交电商的模式营销,且平台上有数百个国际品牌的40,000多种美容和时尚+产品。在线平台上设有网络红人的精品店(商店),他们在其中列出自己喜欢的产品,从而使粉丝可以购买。Boutiqaat把控整个交易环节,同时与网红达人分享从这些销售中获得的利润。


科威特当局还在同一时间调查了一些社交媒体KOL,当科威特当局开始对其财务进行调查时,该公司正在商谈近10亿美元的估值筹集新资金。


Boutiqaat的声明,其系统和文件已经过地方当局的准确性验证,“此外,他们还进行了几次物理审核,以确保我们清单的准确性。”


Boutiqaat的创始人Abdulwahab Alessa在周一发布的视频(阿拉伯语)中没有对地方当局的批评有所保留。他着重指出,由于[决定冻结Boutiqaat的资金]的决定使1000多名员工(及其家庭)受到影响,其中许多人失业。由于无法清算应缴税款,公司损失了90%的收入,并陷入银行和其他机构的问题。


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在视频中,创始人解释说,由于这个事件,他们不得不中止与许多商人的合同,并且批评地方当局,整个事件表明了他们对于公众事件的处理非常滞后。还质疑对Boutiqaat的调查是否与他决定参加地方选举有关。Boutiqaat表示,他们的重点将继续放在为客户提供卓越的体验上。(来源:中东跨境电商汇)

关键词:科威特电商平台 Boutiqaat 美妆电商

原标题:科威特美妆电商Boutiqaat在洗钱案中无罪释放

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